柬埔寨清算陈志旗下的太子银行

柬埔寨国家银行宣布，由“诈骗大亨”陈志创立的太子银行已被下令进入清算程序。

柬埔寨国家银行（NBC）今日发布公告称：“太子银行已依据柬埔寨法律被置于清算状态。同时，太子银行被暂停开展新的银行业务，包括吸收存款和发放信贷。”NBC 已指定审计公司 Morisonkak MKA 作为资产清算机构。

公告指出，太子银行的存款客户“在按规定准备齐全相关文件后，可正常提取存款”；而贷款客户“必须继续正常履行其还款义务”。

该决定作出前一天，柬埔寨内政部表示，在跨国犯罪合作框架下，柬方已逮捕三名中国公民——陈志、徐吉良和邵吉辉，并将其引渡回中国。陈志的柬埔寨国籍已于2025年12月根据柬埔寨国王签署的王令被撤销。

太子银行是太子控股集团旗下子公司，该集团是柬埔寨规模最大的企业集团之一。

陈志（1987年12月16日生于中国福建省）于2011年进入柬埔寨房地产市场，并在金边成立公司。
2014年，陈志获得柬埔寨国籍；一年后创立太子控股集团。该集团发展迅速，逐步扩张为一个“全球性帝国”。陈志曾被柬埔寨政府授予“Neak Oknha（杰出企业家）”称号，是当地极具影响力的人物之一。

然而，美国和英国当局认为，太子控股集团只是一个犯罪帝国的外壳。美国方面的调查显示，陈志操控着亚洲规模最大的跨国犯罪组织之一，该组织依赖强迫劳动和网络诈骗运作。

据美国司法部称，自2015年以来，太子控股集团以房地产、金融服务和消费业务等合法企业为幌子，在30多个国家开展活动，并利用其经营的博彩及加密货币业务为非法所得洗钱。

美国政府已没收陈志约 127,271 枚比特币，按当前汇率价值接近 150亿美元，并将其关联公司列入制裁名单，实施资产冻结和交易禁令。多国也对其相关资产采取了制裁和没收措施。若在美国被定罪，陈志最高可能面临 40年监禁。